Welke scenario's

Gegevens

Categorie: Algemeen

Publicatiedatum

Geschreven door Super User

Hits: 589

Hier worden een paar scenario's beschreven die je tegen kunt komen met scammers.
Het is vertaald vanuit het engels, we hebben het zo goed mogelijk proberen te beschrijven.

 Standaard Scenario:

Het standaard scenario komt het meeste voor. De scammer probeerd normaal met je te communiceren, maar alle berichten/emails gaan over alledaagse dingen zonder concrete informatie te verstrekken.
Na een paar berichten over en weer gaat de scammer jou om geld vragen om gebruik te kunnen blijven maken van internet, taal cursus, autolessen, webcam, fototoestel, laptop en andere problemen (Is zijn/haar baan kwijt, geld gestolen, kapotte telefoon, om huur te betalen of reparaties) Dit zal doorgaan zolang je geen geld stuurt.
Mocht je betalingen doen dan zal dit door blijven gaan, op het moment dat je stopt met betalen zal de scammer afhaken en je zult er niets meer van vernemen.

Vertaal scenario:

Dit scenario speelt zich meestal af op een dating site., het betreft om personen die makkelijk voor een model door kunnen gaan.
Jij maakt contact of hij/zij neemt contact met jou op, nu komt de correspondentie op gang.
In het begin zal je een paar standaard e-mails ontvangen met algemene informatie waar ze gebruik van maken.
Na een tijdje gebeurd het volgende:

1.       Hij/zij meld dat ze geen buitenlandse taal spreekt en gebruikt maakt van een vertaal bureau.
Nu heeft hij/zij financiële moeilijkheden en vraagt jou om geld te sturen voor het vertaalbureau omdat hij/zij jou erg graag mag en erg interessant vind en graag met je wilt blijven praten/mailen.

2.       Na een paar berichten krijg je plotseling een brief van een vertaalbureau. Deze komt met de mededeling dat ze jou willen informeren dat ze zijn gestopt met het vertalen voor “de Scammer”. Ze bieden u hun excuses aan voor deze situatie. Zoals je waarschijnlijk weet “scammer” is hun client en gisteren is haar credit verstreken, ze hebben de “scammer” geïnformeerd over de situatie. De “Scammer” bleek erg overstuur/boos hierover te zijn omdat ze nu niet in staat is om het credit aan te vullen. Het vertaalbureau informeert u dat het niet uitmaakt wie de rekening betaald. Dus als je nog geïnteresseerd bent en wilt helpen dan kunnen ze u een prijsopgave sturen.
De correspondentie zal voorblijven bestaan zolang u betaald, wanneer u hiermee stopt zal de “scammer” de interesse verliezen en verdwijnen uit uw leven. Hou als regel aan, er worden gebruikt gemaakt van gestolen foto’s en degene die u dingen stuurt bestaat niet.

Reis scenario 1:

Dit kan de meest dure variant zijn van scammers. Om geld bij u vandaan te halen moet een scammer veel tijd in u investeren om uw vertrouwen te winnen.
Hier zit voor de scammer geen limit aan qua tijd om tijd in u te investeren. Regelmatig zal je berichten ontvangen van de scammer. Deze zijn erg persoonlijk en gedetailleerd. Je gaat het gevoel krijgen dat hij/zij veel tijd achter de computer besteed met jou. Zodra ze meer tijd aan je gaat besteden beginnen de e-mails langzaam romantischer van karakter te worden, hierdoor wordt jij ook meer aangetrokken door haar. In dit scenario wordt je niet snel achterdochtig.
Dit zal ze volhouden tot dat ze denkt dat je wel gaat betalen en ze jou vertrouwen gewonnen heeft.
Hierna zal je waarschijnlijk een mail ontvangen met ongeveer de volgende inhoud:

Ze heeft plotseling even vakantie en wil graag jou opzoeken. Haar reisbureau kan haar helpen aan een goedkope vliegticket en het visum regelen. Haar eigen paspoort zal snel verlopen en dat zal later problemen opleveren om een nieuwe te verkrijgen op korte termijn en daarom wil ze nu graag komen, want ze weet niet wanneer ze later kan komen.
De scammer zal je vragen om geld voor een visum, ticket en of verzekering.
Het is nu geen tijd om rustig aan te doen er zit enige spoed achter om bovenstaande reden.

Zodra ze het geld heeft ontvangen zal de in de helf van de gevallen de scammer verdwijnen, de andere helft blijft investeren omdat ze denken dat er meer te halen valt.
Je zult romantische e-mails blijven ontvangen van de scammer en je zult gedetailleerde informatie ontvangen van haar paspoort en de volgende fase zal ingaan.
Er zullen problemen optreden met het aanvragen van een visum en ze heeft hierdoor meer geld nodig, ze kan een visum alleen aanvragen in een andere stad en ze zal daar naar toe moeten gaan en heeft dus meer geld nodig voor een ticket. (of andere kosten in levensonderhoud).
Misschien dat er hierna alleen nog maar dure tickets beschikbaar zijn omdat er een tijd over heen is gegaan en de goedkope tickets allemaal uitverkocht zijn en dus meer kosten.
Haar geld is gestolen of ze moet het geld laten zien op het vliegveld enz. Dit gaat door totdat je meer geld stuurt. Zodra je stopt met betalen zal de scammer verdwijnen.

Reis scenario 2:

Dit scenario komt niet zoveel voor en als regel geld, allen nadat je met haar gecorrespondeerd hebt in een korte tijd en je staat erop haar te ontmoeten in har woonplaats.
Ze zal je informatie sturen dat ze erg blij is dat je haar komt opzoeken en ze zal met vreugde op je wachten maar daar is een klein probleem met het hotel, je zult vooruit moeten betalen in cash anders kunnen ze geen kamer garanderen.
Zij wil het ook wel voor je organiseren, de reis, hotel, rondreis enz. maar je moet haar wel van te voren betalen.
Zodra ze het geld heeft ontvangen zal de scammer verdwijnen.  Of ze zegt dat ze in een klein dorpje wonen en ze je wilt ontmoeten in een grotere stad, hiervoor moet ze wel reizen en dus zal je haar moeten betalen om er te komen.

Het ziekte scenario:

Dit scenario komt het meeste voor. Als gemeld in reis scenario 1 moet de scammer je vertrouwen winnen.
Ze zal je grondige e-mails sturen en met enige regelmaat met grote blijdschap dat ze een echte gentleman heeft gevonden, de man van haar dromen.
Je begint jezelf ook aangetrokken te voelen richting de scammer en ze zal beginnen over de toekomst te praten.
Hierna zal je plotseling een e-mail ontvangen met de mededeling dat ze ziek is geworden of iemand in haar naaste familie en dat ze geld nodig heeft voor een operatie of andere onkosten.
Ze zal de vraag laten overkomen dat het om leven of dood gaat en ze heeft er geen geld voor en zal jou vragen om hulp.
Zodra het geld is ontvangen zal de scammer verdwijen.

Geld verwerkigen:

Ze zal je vertellen dat haar baas haar uitbetaald in een geldverwerking maar ze kan het niet innen in haar land.
Ze zal jou de geldverwerking toesturen en vraagt jou vervolgens om dit vervolgens via Western Union te versturen naar haar toe.
Uiteraard klopt er niets van de geldverwerking en zal na een paar weken terug geboekt/afgeboekt worden van je rekking.

Hoe gaan ze te werk

Gegevens

Categorie: Algemeen

Publicatiedatum

Geschreven door Super User

Hits: 803

De scammers zijn erg actief op datingsites, dit omdat hier altijd mensen zijn op aanvulling in het leven en dus makkelijk slachtoffer kunnen worden van deze praktijken.

Ze zullen jou benaderen via een datingsite of ze worden toevallig benaderd.
De meeste berichten zullen vertaald zijn in gebrekkig nederlands met b.v. google vertalen.
Als reden krijg je te horen dat ze van nature niet nederlands.
Na een of twee berichten gestuurd te hebben via de datingsite zullen ze je uitnodigen om rechtstreeks met ze te email, met als reden dat het gewoon goed voelt.

Nadat je via persoonlijke e-mail contact hebt gelegd krijg je na een paar e-mailtjes te horen hoe geweldig je bent, een aanvulling op hun leven en dat ze helemaal "in love" zijn.
Laten we eerlijk zijn, hoe snel kun je verliefd worden na een paar e-mailtjes op een persoon die je alleen van foto kent?

Na een tijdje vertellen ze je de locatie waar ze zich bevinden, dit kan over de hele wereld zijn.
Ze gaan zielig doen, dat ze geen werk hebben en dus ook geen inkomen, ze zijn enig kind en een van de ouders is overleden en noem maar op.
Na een tijdje hebben ze geld nodig voor een ziekenhuis of om naar je toe te komen.
Bij voorkeur willen ze dit gestuurd hebben via Western Union omdat hun eigen rekening in het rood staat en dat ze dan niet bij het geld kunnen.
Met Western Union kun je geld sturen over de gehele wereld en kan contant afgehaald worden door de ontvanger, meestal iemand anders dan met wie je aan het e-mailen bent.
Ga hier niet op in, zou jij naar een onbekende hier in nederland zomaar geld sturen zonder deze ooit ontmoet te hebben?
Mocht je onverhoopt toch geld gestuurd hebben en het is nog niet afgehaald dan kun je het alsnog terug krijgen, eenmaal afgehaald dan ben je het ook echt kwijt.

Vertrouw je verstand vooral in deze kwesties, hoeveel ze ook zeggen dat je een aanvulling bent op hun leven of hoe geweldig je ook bent, gebruik vooral je gezonde verstand.
In 9 van de 10 gevallen zijn degenen waar je aan het e-mailen gewoon te mooi om waar te zijn, meestal gebruiken ze foto's van modellen die ergens op internet gevonden worden.

Ze zullen op een gegeven moment ook geld gaan vragen voor een ticket om bij je te komen.
Het initiatief om hier een ticket voor ze te kopen en op te sturen wordt niet gewaardeerd.
Dit moet verstuurd worden met Western Union, met als argument dat de tickets vanuit hun land waarschijnlijk goedkoper zijn en dat er nog allemaal lokale belastingen moeten worden geheven die hier niet bij de prijs inzitten.
Tevens moet je extra geld sturen voor het zogenaamde BTA (Basic Travel Allowence) wat in zou houden dat ze dit geld moeten kunnen laten zien op het moment dat ze op het vliegtuig stappen om aan te tonen dat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien in het land waar ze naar toe gaan.
Dit extra geld krijg je dan terug zodra ze aangekomen zijn in Nederland.
Het klinkt logisch, helaas bestaat er niet zoiets als BTA.
Dit is een verzonnen belasting om extra geld te verkrijgen.


 

Wat kunt u doen om het te voorkomen

Gegevens

Categorie: Algemeen

Publicatiedatum

Geschreven door Super User

Hits: 660

Er zijn een paar dingen die je kunt controleren of iemand wel daadwerkelijk is die hij/zij zegt dat ie is.
Het is niet waterdicht, maar met gezond verstand en de puzzel stukjes uit de tips moet u een heel eind kunnen komen.

- Als het te mooi om waar te zijn is dit meestal ook zo.
- Laat hem/haar vertellen waar hij zich op dit moment bevind
- Vraag eventueel ook naar hun lokale tijd met excuses te achterhalen hoeveel tijd er tussen zit, doe dit een paar keer met wat dagen er tussen, waarschijnlijk krijg je verschillende waardes door in de hoop dat hij/zij zich verspreekt.
- Controleer deze gegevens op internet, b.v. zoek de plaatst op waar hij/zij zegt dat ie zich bevind en zoek op wat de tijdzone is ten opzichte van jezelf.
- Achterhaal het ip adres, door middel van email headers of eventueel via MsN door een bestand te versturen.
Tevens is er nog een mogelijkheid om hem/haar een nep e-mail te sturen met een link erin. Zodra deze geopend wordt dan wordt het ip adres achterhaald vanwaar hij/zij de e-mail heeft geopend.
Aan de hand van dit ip adres kun je achterhalen waar het ip adres zich bevind op de wereld.
Controleer of dit overeenkomt met de woorden die hij/zij zegt.
-  Probeer zoveel mogelijk foto's te verkrijgen van deze persoon, ga deze dan online vergelijken en waarschijnlijk kom je de foto's ergens anders ook op internet tegen en meestal zijn het ook nog modellen.
Vergelijk deze verschillende foto's en let op kleine details, kettinkje, mond, ogen enzovoort.
-  Ze vertellen hoogstwaarschijnlijk erg weinig over hunzelf, maar willen des te meer weten over jou.
- Als je ze hebt toegevoegd op b.v. MsN en ze komen online en zien jou gaan je een bericht sturen met meteen een buzzer er achteraan.


Nadat je de puzzel compleet hebt kun je deze mensen er mee confronteren.
Ze gaan je waarschijnlijk vertellen dat de foto's die je gevonden hebt een stukje verleden van ze is en dat geheim wouden houden omdat ze er niet meer aan herinnerd willen worden.
Geloof hier geen woord van.
Elk woord wat ze zeggen moet je in twijfel trekken zodra je de puzzel compleet hebt.
Ze gaan waarschijnlijk inspelen op je gevoel, dat je ze niet vertrouwd enz. Laat hierin je verstand de overhand nemen en meld ze gewoon dat je er geen woord meer van geloofd.
Vervolgens zullen ze erg snel afhaken.
 
Ook als er na een paar keer e-mail contact is geweest gaan ze melden dat ze hun profiel van de datingsite hebben verwijderd, met als argument dat ze alles hebben gevonden in jou wat ze wouden en niet verder hoeven te zoeken.
Ook hier moet je je verstand in gebruiken. 

IP Achtehalen via email bericht

Gegevens

Hits: 1152

De meeste scammers maken gebruik van een hotmail, gmail of een ander gratis account die niet direct aan een persoon gekoppeld is.
Dit om niet achterhaald te worden.
De persoon die achter het e-mail adres zit is niet makkelijk te achterhalen, wel vanwaar het bericht verstuurd wordt, hiermee wordt bedoeld waar hij/zij zich op dat moment bevind op de wereld.
Dit kan handig zijn om tegenstrijdigheden aan het licht te stellen en hem/haar zo op leugens te betrappen.
Hieronder een korte beschrijving hoe je dit kunt bekijken.

Bij email afkomstig van een Hotmail of een gmail account bijvoorbeeld kun je altijd de achterhalen vanaf welk ip adres een email is verstuurd.
Aan de hand van dit ip adres kun je een trace uitvoeren en kun je zien waar het adres gelokaliseerd is.
Dit ip adres wordt mee gegeven in elke email in de berichten mail header zoals dat genoemd wordt

Hieronder een schermafdruk van outlook 2010 hoe je dit kunt achterhalen.

In office 2010 klik je op bestand en dan op info, hierna ga je naar eigen schappen.
Bij eigenschappen krijg je mailheaders te zien, zoek hier naar het X-Orginating-IP 
(X-Originating-IP: [41.206.12.3]) 
Deze moet je noteren of kopiëren alleen het nummer. 
Vervolgens ga je naar b.v. http://www.ip-adress.com/ip_tracer/ en vul je hier het desbetreffende ip adres in.

Zoals je ziet komt dit ip adres uit nigeria.
Gebruik verschillende ip adressen die binnen komen via de e-mail.
Vraag als je contact met de personen hebt via msn over de lokale tijd b.v met een excuus om te achterhalen wat het tijdverschil is.
Vraag je dit meerdere keren dan krijg je waarschijnlijk verschillende waardes door, de ene keer is het tijd verschil 12 uur, dan weer 6 uur of helemaal niet.
Zorg ervoor dat je vlak daarvoor met excuus gevraagd hebt waar hij/zij zich bevind, gewoon uit nieuwsgierigheid, vervolgens kun je online de tijdzones opzoeken.
Dit kun je wel een paar keer doen, laat er wel genoeg tijd tussen zitten van een paar dagen ofzo.

Stuur hem/haar via msn een bestand b.v  en bekijk via b.v het programmaatje TcpView wat de active sessies zijn met msn en naar welk ip adres het bestand toe gaat.
Aan de hand hiervan kun je dan weer bekijken waar hij/zij zich bevind, op deze manier krijg je informatie en dan moet je kijken of deze informatie elkaar tegenspreekt.